40张银行卡涉案金额10亿！13名“卡农”被涟水警方抓了！

淮安新闻哥

 广东、广西、山东、辽宁等地的欧某等13人将自己名下的40张银行卡以700-800元不等的价格卖给他人，殊不知，他们的行为已涉嫌帮助信息网络犯罪，而且这40张银行卡在购卡的犯罪嫌疑人手中，用于赌博网站交易流水金额高达10亿元。4月26日，涟水县公安局对外发布消息称，这起特大帮助信息网络犯罪活动案已被该局成功破获，抓获犯罪嫌疑人13名，涉案金额10亿余元。4月23日，涟水县公安局已将该案其中的9名犯罪嫌疑人，移送至涟水县人民检察院审查起诉。

涟水警方远赴广西抓捕嫌疑人

去年以来，涟水警方在侦破一起网络赌博案件中发现，赌博网站中的资金流转使用的银行卡存在高度重叠，同一人有多张银行卡用于赌博网站资金流转，收支频繁且金额巨大,多疑点与帮助信息网络犯罪特征相符。该局迅速成立专案组，通过对调取的资金流水往来、资金数据等信息的梳理，调取资金流及相关证据，从而锁定欧某某、陶某等13名犯罪嫌疑人。

因本案涉案地分散、涉案人员众多，在摸清犯罪嫌疑人情况后，今年3月，涟水警方专案组民警长途奔赴广东、广西、山东、辽宁等多省开展抓捕，在一个月时间内不停不休，克服种种困难，果断出击，精准实施抓捕，一举将13名犯罪嫌疑人抓获归案。在大量证据和办案民警的强大攻势下，这13名犯罪嫌疑人均对犯罪事实供认不讳。原来这13名犯罪嫌疑人内心贪财，明知他人收购银行卡可能用于网络犯罪活动的情况下，为获取非法利益，仍将个人名下的银行卡以700-800元不等的价格卖给他人，13名嫌疑人卖出的银行卡，合计40张。

嫌疑人在接受涟水警方询问

面对供认不讳的嫌疑人，办案民警细致侦查，仔细核对银行流水，并与嫌疑人一一辨认核对。不核对不知道，一核对吓一跳。这40张银行卡涉及的赌博网站交易流水惊人，在短短2年时间内，40张银行卡涉及赌博网站的资金高达10亿余元。据该案主办民警胡主要介绍，不少人缺乏法律意识，为图几百元的蝇头小利，将个人办理的银行卡、电话卡等出售、出租给他人，他们的这些行为恰巧为电信诈骗、洗钱等经济犯罪行为提供了便利，严重破坏了经济社会秩序，对人民群众的财产造成严重威胁。