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标题: 又一个e租宝？百亿平台董事长自首，投资人血本无归！淮安也有分公司 [打印本页]

作者: 淮安新闻哥 时间: 2018-4-16 15:25
标题: 又一个e租宝？百亿平台董事长自首，投资人血本无归！淮安也有分公司

这两天一则消息在金融圈爆了！

曾经负面缠身的善林金融出事了！

4月11日上午，上海市公安局浦东公安分局官方微博“警民直通车-浦东”发布案情通报宣布：2018年4月9日，善林（上海）金融信息服务有限公司法定代表人周某某因涉嫌违法犯罪，向公安机关投案自首，上海市公安局浦东分局已依法立案侦查。目前，周某某等犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施，案件正在进一步调查中。

上海总公司董事长投案自首！

据搜索，淮安也有多家门店，据网友爆料淮安或有投资者资金，卷入其中

总部遭警方突击查处

4月10日，一段据称是善林金融总部遭警方突击查处的视频在行业内广泛流传。而当天，善林金融旗下的善林财富官网突然无法打开，善林财富APP页面也显示“服务器异常”。同时，善林财富的客服电话一直无人接听。

据悉，当日上午，上海经侦进入善林金融总部调查，通知公司员工解散，并告知善林金融总部从2018年4月11日起将会被封禁，让员工回家等待进一步通知。

工商信息显示，善林金融成立于2013年，注册于上海自贸区，注册资本人民币12亿元。公司为自然人独资企业，单一股东和法人代表均为周伯云。

善林金融法人代表周伯云

该平台以线下理财起家，截止被查封前，该公司已经拥有众多线上、线下关联平台和关联企业，是一个庞大的集团。

最大的线上平台主要有三个：善林财富、亿宝贷（幸福钱庄）、善林宝。

这三家平台线上存量资金规模在28亿元左右：善林财富的贷款余额约为20亿元，亿宝贷占5.58亿元，善林宝占2亿元。

截至目前，亿宝贷的官网还能打开。

再说说线下，这才是重头戏。

它的线下分支机构多达600多家，预计员工数量可能超过1万人，财富管理规模可能为100亿以上。直到16年的监管新政出来，这些门店才在17、18年大量关门，只有少部分还在运营。

从e租宝、大大集团，再到最近的中晋资产、望洲集团，线下理财已经变成雷区了，一戳一个准。

黑历史一堆：虚假宣传、自融、挪用资金、巨额亏损

到底是哪些人在投这些？

大部分都是大爷大妈们。

善林金融被曝光不是一次两次了，随便动动手指就能搜到一大批敲了石锤的黑历史。

1、在2015年8月和2015年12月，善林金融曾因虚假宣传分别被罚55万元和10万元。

2、周伯云控制的天津佳伦宏业房地产有限公司，官司缠身被法院列为失信被执行人名单，涉及民事纠纷150余起，其中仅审理完结申请执行的就达到50多起。

3、公司有严重自融行为，拿善林投资人的钱，转移至善林控制人周伯云所创立的“北京高通盛融财富集团”去投资实业，如萍乡安源新能源汽车项目等。

4、员工爆料，客户每一笔投资款直接由POS机划扣到公司账户，与其对外宣传的第三方资金托管不符，只是简单的划扣，单据上有显示交易类型为“消费”（附刷卡单）。并且客户每月的利息及赎回，都由实际控制人周伯云私人账户汇出。

5、员工爆料，公司运营成本居高不下，严重亏损，每月共计固定支出不低于1.5亿元，全年约18亿元，是靠“借新债还旧债”的形式来维持。

6、虚构借款人信息，购买偏远地区身份证伪造债权列表信息，欺骗投资人。