淮安零距离网

标题: 涉案税款超10亿！淮安破获一起特大虚开增值税专用发票案！ [打印本页]

作者: 淮安新闻哥 时间: 2020-12-15 00:19
标题: 涉案税款超10亿！淮安破获一起特大虚开增值税专用发票案！

2019年5月至2020年10月

清江浦警方联合税务稽查部门

历经17个月的连续追查

成功侦破一起特大虚开增值税专用发票案

抓获犯罪嫌疑人11名

查询冻结涉案银行账户400余个

价税合计11亿多元

涉案税款10亿多元

　　 2019年5月10日，市税务稽查局发现市区一家公司涉嫌虚开增值税专用发票，随后将该案移送至清江浦分局合成侦查二大队，侦办民警随即展开初查。

清江浦公安分局经济犯罪侦查大队民警姬献奇说：“我们查询调取了相关工商税务资料，对涉及的银行账户、单位及人员信息进行了调取分析和研判筛选，经过秘密走访调查，我们发现这家公司在淮安的关联企业多达15户，均由一位自称姓蒋的人员实际操控。由于案情重大，2019年5月14日，我们成立专案组对此案进行立案侦查。”

　　立案后，侦办民警辗转多地，调取了大量银行账户信息，查询资金流向。经过2个月的取证调查，办案人员发现犯罪嫌疑人“蒋某”的真实姓名为姜某，完整的证据链条最终形成。

姬献奇说：“嫌疑人姜某的反侦察能力非常强，作案手法也非常隐蔽，他在淮安注册成立公司时，均通过微信语音和代账会计沟通，在代账会计提出见面时，姜某一直断然拒绝，从始至终，代账会计都不知道姜某的真实姓名，我们最终在盐城某宾馆内将姜某抓获。”

　　姜某到案后，侦办民警乘胜追击，在税务稽查部门的配合下，对涉案的15户企业开票情况进行全面分析，发现了大量的增值税专用发票流入了溧阳、景德镇、湖州等地，同时资金均存在回流的情况。

　　姬献奇说：“办案人员随即赶赴涉及的省份，继续深入调查银行的资金流向、工商注册信息以及税务抵扣认证情况。在对涉案公司的工作人员陈某林进行调查时，办案民警又发现了一个集虚开、介绍虚开、接受虚开于一体的虚开增值税专用发票的犯罪团伙，并抓获了10名涉嫌虚开增值税专用发票的犯罪嫌疑人。”

　　截至目前，

该案共抓获11名犯罪嫌疑人，

追回涉案税款1000余万元。

欢迎光临淮安零距离网 (http://bbs.0517090.com/)